В Neema вы можете иногда получать запрос на предоставление дополнительных документов или информации, таких как зарплатные ведомости, трудовой контракт, данные о визе, расчет социальных выплат или выписку из банка. Мы также можем задать вопросы о ваших финансовых операциях, например, куда отправляются деньги или от кого вы их получаете. Вполне естественно задаться вопросами: «Это правда? Зачем им это нужно? Я что-то сделал не так?»
Мы понимаем, что такие запросы могут показаться неудобными. Вы просто хотите отправить свои заработанные деньги на свой банковский счет за границей, поддержать семью или сделать подарок близкому человеку. Однако вот почему такие запросы необходимы и как они помогают сделать нашу платформу безопасной.
Почему мы запрашиваем дополнительную информацию?
Neema запрашивает дополнительные документы в соответствии с израильскими законами о KYC (Знай своего клиента) и борьбе с отмыванием денег. Эти законы включают Закон о противодействии терроризму (2016 г.) и Закон о запрете отмывания денег (2000 г.), которые требуют от нас проверки вашей личности и источника денежных средств, которые вы отправляете или получаете через Neema.
Что такое KYC?
KYC (Know Your Customer – "Знай своего клиента") – это стандартная процедура проверки личности клиентов, применяемая финансовыми компаниями. Этот процесс также включает мониторинг транзакций для соблюдения законодательных норм.
Почему Neema делает такие запросы?
Помимо требований израильского законодательства, Neema также должна соответствовать требованиям местных платежных провайдеров, через которых осуществляется перевод денег за границу. Эти провайдеры полагаются на Neema для проверки удостоверений личности и подтверждения легальности всех транзакций.
Мы можем запросить дополнительные документы, если:
Достигнуты определенные лимиты транзакций
Появились необычные операции (например, отправка или получение средств из неожиданных мест)
Иногда мы не можем раскрыть точную причину запроса, но все запросы направлены исключительно на обеспечение безопасности платформы.
Что происходит, если вы не предоставите запрашиваемые документы?
Если вы отказываетесь предоставить запрашиваемую информацию, мы можем временно ограничить возможности вашего аккаунта в Neema. Это крайняя мера, но она необходима для защиты платформы и соблюдения юридических требований.
Мы надеемся, что этот пост помог вам понять, почему мы запрашиваем дополнительные документы и информацию. Мы понимаем, что такие запросы могут казаться сложными, но они необходимы для поддержания вашего аккаунта в хорошем статусе и соблюдения нормативных стандартов. Наша команда поддержки всегда готова помочь вам в этом процессе и ответить на любые вопросы.
🚨 Важно!
Neema НИКОГДА не запрашивает у вас пароли, данные для входа, PIN-код карты или любую другую конфиденциальную информацию. Если вы получили подозрительный запрос или сомневаетесь в подлинности сообщения, немедленно свяжитесь с нашей службой поддержки.
Спасибо, что выбираете Neema! Будьте в безопасности, и если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, мы всегда готовы помочь.